Питання вивезення грошових коштів за кордон набуло свою актуальність у звʼязку з введенням на території України правового режиму воєнного стану.
Відразу після введення воєнного стану, НБУ винесло постанову якою заборонило здійснювати грошові перекази на рахунки отримувачів, які відкриті в банківських установах інших країн.
Тож до кінця воєнного стану перерахувати грошові кошти навіть на свій рахунок в банку іншої держави не вийде.
Законний варіант один - вивезення грошових коштів у готівковій формі.
Проте і тут є свою нюанси. Держава не могла лишити це питання без правового регулювання.
На сьогоднішній день вивезти з України грошові кошти без декларування можно у будь якій валюті, за умови, що загальна сума коштів (в еквіваленті) не перевищуватиме 10 000 Євро на одну особу. В іншому випадку - сума грошових коштів потребує декларування.
Просто перерахувати та вписати в декларацію суму коштів, що вивозиться буде недостатньо та може мати негативні наслідки.
Для вивезення коштів Вам необхідно мати з собою квитанції про зняття грошових коштів з банківських рахунків в продовж строку, що не перевищує 90 календарних днів, які передують даті перетину кордону.
З нашого досвіду, наявність квитанцій про зняття готівки не завжди буде достатнім для безперешкодного проходження процедури декларування. При цьому, перелік документів буде залежати від багатьох факторів, таких як: валюта декларування, субʼєкт декларування, походження коштів, подальше використання тощо.
З вивезенням банківських металів ситуація дещо простіше. Для безперешкодного вивезення банківських металів Вам необхідно мати з собою лише документи, які підтверджують їх придбання у банківських установах. Вимоги про строки дії таких документів наразі не встановлювались.
По суті, процедура декларування коштів та металів не є надто складною, але щоб убезпечити себе від несподіванок, розуміти ймовірний розвиток подій та мати впевненість в успішному завершенні операції радимо проконсультуватись з фахівцями та оцінити Вашу ситуацію.
Наші юристи та адвокати мають необхідний досвід в питаннях транскордонного переміщення валютних цінностей, що дає можливість оцінити Вашу ситуацію та надати поради, які мінімізують ризики при вивезенні готівкових коштів чи банківських металів, а також сприятимуть подальшому зарахуванню цих коштів на рахунки в іноземних банках.
Ми готові надати Вам професійну юридичну консультацію з питань декларування валютних цінностей та проходження фінансового моніторингу в банківських установах. Заповнюйте форму, а наші спеціалісти звʼяжуться з Вами в найкоротший строк.
