Трансграничная декларация для перемещения валютных ценностей – это официальный документ, который заполняется и подается таможенным органам при пересечении государственной границы с целью декларирования ввоза или вывоза валютных ценностей. Это обязательно для предотвращения незаконного обращения валютных средств, отмывания денег и финансирования терроризма.
Заполнение трансграничной декларации для перемещения валютных ценностей – это процедура, требующая предоставления информации о валютных ценностях (деньгах, драгоценных металлах, ценных бумагах и т.п.), которые вы ввозите или вывозите через границу страны.
Обратите внимание, что заполнять декларацию Вам придется в каждой стране, границу которой Вы пересекаете.
Заполнение трансграничной декларации перемещения валютных ценностей требует внимательности и точности, поскольку допущение ошибок в процедуре декларирования может иметь критические последствия, в том числе и до изъятия Ваших денежных средств таможенным органом.
Вот пошаговая инструкция, как это сделать:
1. Получение формы декларации:
- Форму трансграничной декларации можно получить на сайте ДМС, непосредственно на таможенном посту или у нас, заполнив форму для связи.
2. Заполнение основной информации:
- Дата и место заполнения декларации.
- Имя, фамилия, отчество (при наличии).
- Серия и номер паспорта, дата и место его выдачи.
- Гражданство.
- Дата и место рождения.
- Домашний адрес и контактные данные.
3. Информация о валютных ценностях:
- Тип валюты или ценностей (наличные деньги, банковские металлы и т.п.).
- Количество или сумму каждого типа валютных ценностей.
- Общая сумма в пересчете на национальную валюту (если это нужно).
4. Информация о маршруте:
- Пункт выезда, маршрут и пункт прибытия.
- Транспортное средство (самолет, поезд, автомобиль и т.п.), которым осуществляется перемещение.
5. Информация о цели перемещения:
- Цель перемещения валютных ценностей (например, туризм, бизнес, переезд на постоянное местожительство и т.п.). Обратите внимание, что в отдельных случаях информация указанная в целях перемещения возлагает на Вас определенные обязательства.
6. Подпись и дата:
- Подпишите декларацию и укажите дату ее заполнения.
7. Дополнительные документы:
- В некоторых случаях таможенные органы могут требовать дополнительные документы, подтверждающие законность происхождения валютных ценностей (например, банковские выписки, документы о продаже имущества и т.п.). О том, как проходит декларирование и какие документы нужно модно прочесть здесь.
8. Проверка и подача декларации:
- Проверьте заполненную декларацию на наличие ошибок или пропусков.
- Подайте декларацию таможенному органу при пересечении границы.
Общие рекомендации:
- Заранее подготовьте необходимые документы во избежание задержек при заполнении декларации.
- Заранее узнайте требования конкретной страны по перемещению валютных ценностей и дальнейшему использованию во избежание недоразумений.
Если Вы сомневаетесь в заполнении декларации, рекомендуем обратиться к нашим специалистам и пройти весь путь декларирования вместе с нами.
Наши адвокаты проконсультируют Вас относительно требований законодательства Украины и страны назначения, помогут в правильном заполнении формы декларации, подготовке необходимых документов (подтверждающих законность происхождения и назначения валютных ценностей) и расскажут, как действовать в тех или иных ситуациях, которые могут постичь Вас при пересечении границы.
Привлекая специалистов по делу декларирования средств Вы оберегаете себя от лишнего волнения и негативных последствий, которые могут произойти на границе.
